此后的步骤和考虑的问题
遇到主动收购事件后,您需要考虑许多主要步骤和问题:
- 披露问题:
- 是否有必要向市场披露?
- 除了“市场披露”网页(参阅上面的链接)中说明的考虑事项以外,您还需要考虑:(i)公司注册办事处的地点;(ii)公司中央管理和控制的地点;以及(iii)公司上市交易股票或债券(若有)的市场,适用的收购规则很有可能规定了其他额外的公告义务
- 向内部防守团队介绍情况。 主要的信息可能包括:
- 公司已获悉可能即将收到收购报价
- 潜在收购方的名称/姓名(在所有通讯往来中使用约定的代号,以尽量保密)
- 若已知,被宣告的要约出价的时间表
- 若已知,任何拟定的要约出价的价格或价值
- 绝对保密要求。在被告知适用的监管要求、主要防守方案和沟通策略之前,任何人不得向任何第三方披露公司将采用的方法内容
- 指定法律、财务和公关等领域的顾问
- 确定董事根据适用的法律和法规(尤其是收购法规)承担的义务,包括任何潜在的利益冲突
- 制定和商定将要采用/公布的防守战术和方案
- 在公司内部发放应对媒体和所有股票交易的守则
- 整理准备防守时可能需要的主要文件,包括:
- 财务信息(例如:过去三年的年度报告、预算、贷款文件、法定会计账目等)
- 公司信息以及先前的公众披露(例如年度报告和股东大会发言,股权/债券融资备忘,新闻稿)
- 个人事项(例如董事的服务协议、养老金信托协议和估价等)
- 法律/合同文件(例如公司章程、重大合同明细表、市场份额信息等)